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陕豫现190亿黄金年夜案 19家银行被罚骗贷手段暴光
近日,通过立案、考察、审理、审议、奉告、陈说申辩定见复核等一系列法定顺序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押存款案件,对两地触及该案的19家银行业金融机构总计罚款5250万元,并惩罚104名责任人。
  2016年5月,陕西潼关县联社发作一同2000万元质押存款案件。连系案件状况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构展开片面排查,发现多名内部犯科职员横跨陕西、河南两省,以纯度有余的非规范黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元存款。
  据媒体报导,这些假黄金中,钨的含量占62%阁下,黄金约占38%。金砖表面是规范金,外面则裹包着钨块,能骗过一般检测仪器,如不必打钻以及熔炼的检测办法,很难发现。
  今朝,公安机关已抓获35名内部涉案职员。案发后,陕西、河南银监局踊跃指点督匆匆相干机构多措并举化解危险,并启动了立案考察以及行政惩罚工作。

  陕西银监局对触及该案的18家银行业金融机构罚款算计5000万元,此中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省份行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省份行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以惩罚,此中勾销8人1年至一生高管任职资历,对87人辨别给予正告。同时,责令相干机构依照党纪、政纪以及外部规章,对262名责任人给予纪律奖励以及经济惩罚。别的,陕西银监局对外部羁系履职没有力职员进行了执纪问责。
  河南银监局对触及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相干责任人予以惩罚,此中勾销5人3至8年高管任职资历,对4名高管辨别给予正告。同时,责令工商银行对省、市、县**分支机构48名责任人给予了纪律奖励以及经济惩罚。

  该案暴显露上述银行业金融机构内控治理存正在诸多缺点:
  一是存款“三查”形同虚设。相干银行业金融机构贷前考察没有尽职、存款审查没有严格、贷后治理缺位,局部基层机构正在营业打点进程中有章没有循、违规操作,重大违背谨慎运营规定。
  二是押品治理重大生效。相干银行业金融机构对存款质押物的检测及代价评价存正在严重纰漏,给犯科份子无隙可乘。
  三是营业展开自觉保守。相干银行业金融机构适度谋求营业倒退规模以及速率,没有理解本人的客户,不克不及穿透营业危险,局部机构违规展开营业审批,首要岗亭未构成无效制约,内控审计作用缺失。
  下一步,银监会将持续坚持依法羁系、严格羁系、公正羁系、耿介羁系,坚定刹住乱象,坚定治愈沉疴,出力防备化解银行业危险,疏导银行业回归根源、专一主业,坚定打好防备化解严重金融危险攻坚战。
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